3 BƯỚC CƠ BÁN TRƯỚC KHI BẠN QUYẾT ĐỊNH GỬI TIỀN TRƯỚC

Discussion in 'SCAMMER Detection & Prevention' started by animax1991, Nov 21, 2014.

  1. animax1991

    animax1991 Moderator Super Moderator

    Joined:
    Nov 24, 2014
    Messages:
    3
    Likes Received:
    1
    Call me! Chat with me via Skype
    BH: 3,000,000 VND
    [​IMG]

    HÃY DÀNH 10 PHÚT ĐỂ TRÁNH SỰ CỐ MẤT TIỀN ĐÁNG TIẾC
    KHUYẾN KHÍCH GIAO DỊCH QUA CÁC DỊCH VỤ ĐÃ ĐÓNG BẢO HIỂM MUA BÁN,TRUNG GIAN
    3 BƯỚC CƠ BẢN TRƯỚC KHI BẠN QUYẾT ĐỊNH GỬI TIỀN TRƯỚC:
    1. KIỂM TRA NICK YAHOO (phải nhìn từng ký tự)
      • Copy yahoo của người đó, và vào google.com.vn để tìm kiếm kết quả, nếu không đúng thì lập tức ngừng giao dịch
      • Các dịch vụ uy tín(đóng bảo hiểm) sẽ không tự add nick bạn, bạn nên chủ động tìm và add nick của họ.
      • Người đang giao dịch với bạn có thể là lừa đảo vì họ giả mạo yahoo của người khác, bạn tuyệt đối phải kiểm tra cẩn thận.
        1. Thiết lập cho yahoo chỉ hiển thị yahoo gốc khi chat.
        [*][​IMG]
        2. Check yahoo detail của nick đang chat với mình.[​IMG][*]
      • Không căn cứ vào log chat (lịch sử trò chuyện) để xác minh yahoo là thật hay giả
      • Nick Yahoo thật: vinhquang009 - Nick giả :vinhquang09
      • Nick thật: vinhquang009@yahoo.com
        Nick giả :vinhquang009@ymail.com
    2. XÁC MINH NICK TRÊN FORUM VÀ QUA PHONE:
      1. Ví dụ: Bạn bán 10PM(perfect money) với nick trên forum là OnlyC(đã đóng bảo hiểm)
        - Bạn hãy yêu cầu OnlyC xác nhận ngay trên topic giao dịch hoặc Yêu cầu OnlyC gửi thư (Start a Conversation) vào inbox cho bạn qua nick forum với nội dung:
        Tài khoản PM nhận tiền : [email protected]
        Yahoo: [email protected]
        - Bạn chỉ cần gửi tiền đúng tài khoản pm,yahoo,và nick forum chính xác kèm theo 1 memo ( ghi chú giao dịch ) rõ ràng. Memo chính là tài khoản ngân hàng nhận VNĐ của bạn.
        Ví dụ về memo:
        VCB: 0071000674482 ( TU HUYNH THANG )
      2. Bạn hãy chủ động Gọi điện thoại trực tiếp để xác minh, đừng tiếc 1000 hoặc 2000 VND, và phải nói tất cả những gì bạn đang cần giao dịch + tài khoản thanh toán... không nhắn tin và nhá máy. Muốn biết vì sao thì bạn hãy đọc tiếp DANH SÁCH CÁCH THỨC SCAM phía dưới.
        * Nếu họ ko bắt máy, hoặc chỉ uhm,à,này nọ, lập tức ngưng giao dịch, vì thà ko giao dịch còn hơn mất trắng nếu có sơ suất
    3. TÌM KIẾM CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI GIAO DỊCH
      • Để biết người bạn sắp giao dịch trong lịch sử có SCAM hay có vụ bê bối gì không, bạn nên nhờ các công cụ tìm kiếm cõ sẵn sau đây.
        • Google, từ khóa là nick MMO4VN hoặc nick YAHOO bạn đang giao dịch, thêm từ "SCAM" hoặc "Lừa đảo" ở phía sau.
          [​IMG]
        • MMO4VN, từ khóa là nick MMO4VN hoặc nick YAHOO bạn đang giao dịch
          [​IMG]
      • Bạn hãy tham khảo các topic liên quan để quyết định xem có nên giao dịch với người này không
    LƯU Ý: TẤT CẢ THÀNH VIÊN ĐỀU CÓ QUYỀN VÀ UY TÍN NHƯ NHAU.
    1. Vì 1 số lý do, các bạn hãy giao dịch qua trung gian, hoặc mua bán với chủ dịch vụ đã đóng bảo hiểm có sẵn của forum. Danh sách dịch vụ trung gian: http://mmo4me.net/forums/middle-man.71/
    2. Nếu bạn không gặp được 1 ai, thì bạn hãy liên hệ 1 MOD của forum.
    TRƯỜNG HỢP BẠN BỊ SCAM:
    • Bạn hãy nhanh chóng tạo 1 topic để tố cáo SCAM tại box: http://mmo4me.net/forums/report-scam.34/
    • Nội dung tránh dùng từ ngữ khiếm nhã, chửi rủa.
    • Tiêu đề và nội dung Topic bạn tạo phải đúng mẫu như sau:
      • Tiêu đề: Username - Yahoo: .... - Số tiền Scam - Hình thức scam (VPS, Mua WMZ,.....)
        • scammer - scammer yahoo - $100 - VPS

    • Đối với trường hợp người SCAM có đóng bảo hiểm, BQT sẽ thông báo và lập topic tổng kết số $ bị SCAM, bạn hãy vào topic này báo danh. Sau 7 ngày những người bị hại sẽ được nhận tiền bảo hiểm.
    DANH SÁCH CÁCH THỨC SCAM VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐỀ PHÒNG:

    3 nhân vật chính:
    Cách thức:
    1. Scammer tạo sẵn 1 nick có yahoo giả gần giống animax: [email protected] ( chữ lờ )
    2. Scammer sửa tên đại diện yahoo thành tino_tino75. ( Để sửa đổi tên đại diện bạn vào Yahoo => Messenger => My account info )
    3. Scammer add nick yahoo bạn trước và chờ tới khi nào bạn accept vào danh sách friend.
    4. Sau khi nick [email protected] ( chữ lờ ) nằm trong list yahoo của bạn, Scam sẽ pm bạn để hỏi mua 100 WMZ. Lúc này tên hiển thị đang chat với bạn là tino_tino75 ( tên đại diện ) vì Scam đã đổi tên đại diện ở bước 2.
    5. Lúc này nếu không check yahoo gốc, bạn sẽ khó phát hiện được [email protected] ( chữ lờ ) đang đưa bạn vào tròng.
    Giải thích: Sỡ dĩ ở bước 3 Scam phải add nick bạn và chờ tới khi bạn accept vào danh sách friend vì: Khi ở trong list friend , Scam chat sẽ hiện thị tên đại diện. Còn nếu nick ngoài danh sách friend pm thì sẽ hiển thị yahoo gốc , bị lộ tẩy.

    Giải pháp:
    1. Thiết lập cho yahoo chỉ hiển thị yahoo gốc khi chat.
    [​IMG]

    2. Check yahoo detail của nick đang chat với mình.
    [​IMG]

    1. Scammer pm bạn mua AP và chủ động nhờ người trung gian.
    2. Scammer sẽ hỏi tên acc AP của người làm trung gian: [email protected]
    3. Scammer tạo 1 acc AP có thêm 1 kí tự: animax1x@yahoo.com.
    4. Scammer đòi teamview bạn 1 để check nguồn 2 để gửi AP cho trung gian.
    5. Sau khi bạn nhập số tiền, địa chỉ gửi tiền và mã PIN , Scammer sẽ nhanh tay bấm thêm 1 kí tự x chỗ người nhận tiền và bấm send.
    Như vậy tiền về acc animax1x@yahoo.com chứ ko phải [email protected].

    Chi tiết tại đây.
    http://mmo4me.net/showthread.php?49607-Minh-da-bi-scam-anh-em-vao-chia-buon-di-

    Giải pháp:
    1. Nếu bạn đang bán tiền cho ai đó, có thể người đó muốn Teamview xem tài khoản của bạn, bạn nên chọn 1 ai đó đủ tin tưởng và có uy tín trong Forum. Bạn nên tắt bớt quyền hạn điều khiển máy tính để tránh bị lừa đảo,hack tài khoản,...
    2. Các chương trình Teamview bạn phải tải trực tiếp từ trang chủ: http://www.teamviewer.com/vi/index.aspx

    3 nhân vật chính:
    Kỉ xảo:
    1. Scammer tạo sẵn 1 nick có yahoo giả gần giống animax: tino_tinox[email protected] và 1 nick yahoo giả gần giống bạn: ac[email protected]
    2. Scammer dùng nick giả animax pm bạn , nói cần bán 100 LR. Bạn kiêu Scammer xác nhận trên forum.
    3. Scammer dùng nick giả bạn pm Animax , nói cần mua 100 LR, và kiêu Animax xác nhận đang giao dịch với tài khoản yahoo scammer đang dùng.
    4. Animax xác nhận đang giao dịch với yahoo ac[email protected].
    Nếu bất cẩn bạn sẽ thấy nick yahoo giống của bạn và send tiền cho scammer.

    Trường hợp này đã từng xảy ra giữa congdaittb sharingtb.

    Kỉ xảo này hình thức cũng tương tự very qua forum nhưng tinh vi hơn 1 chút là xác nhận qua SMS.
    1. Scammer tạo sẵn 1 nick có yahoo giả gần giống animax: tino_tinox[email protected]
    2. Scammer dùng nick giả Animax pm bạn , nói cần bán 100 LR. Bạn kiêu Scammer xác nhận qua SMS.
    3. Bạn nhắn SMS cho Animax số : 00256
    4. Scammer pm Animax , nói cần mua 100 LR và kiêu mình xác nhận SMS, Scammer kiêu Animax đọc số mà bạn vừa gửi SMS.
    5. Animax nhận được tin nhắn từ bạn và Animax đọc lại số cho scammer : 00256
    6. Scammer gửi lại số đó cho bạn qua yahoo: 00256
    7. Bạn thấy số đó khớp với SMS bạn gửi và bạn gửi tiền vào tài khoản cho scammer mà Animax không hề hay biết gì.
    Trường hợp này đã xảy ra giữa Maxryandaquybaoloc.

    1. Scammer tạo sẵn 1 nick có yahoo giả gần giống animax: tino_tinox[email protected]
    2. Scammer dùng nick giả Animax pm bạn , nói cần bán 100 LR. Bạn kiêu Scammer xác nhận qua Phone ( nhá máy ).
    3. Bạn nhá máy tới số đt Animax.
    4. Scammer pm Animax , nói cần mua 100 LR và kiêu Animax xác nhận SMS, hắn kiêu Animax đọc số điện thoại mà bạn vừa nhá.
    5. Animax xem được số điện thoại bạn vừa nhá và Animax đọc lại số điện thoại cho scammer : 0908033224
    6. Scammer gửi lại số điện thoại cho bạn qua yahoo: 0908033224
    7. Bạn thấy số đó khớp với số điện thoại của bạn và bạn gửi tiền vào tài khoản cho scammer mà Animax không hề hay biết gì.
    Trường hợp này đã từng xảy ra giữa anh Dương 1 người (quên tên).

    bước 4, trường hợp bạn đã public hoặc vô tình để lộ số đt lên internet, Scammer không cần pm Animax để hỏi số đt mà có thể tìm ra số đt của bạn thông qua Google . Keyword chính là yahoo của bạn. Tiếp tục bước 6.

    Trường hợp này đã từng xảy ra giữa anh trantanvu thongcr.

    Thông thường khi nhận được $, PM sẽ gửi 1 email cho bạn, bạn có thể check số $ dựa vào email này. SCAM có thể dễ dàng fake email ( giống từng ký tự 1 ) để gửi cho bạn. Vì sao SCAM biết email đăng ký PM của bạn? Câu trả lời: https://perfectmoney.is/credits/check_agent.html. Gõ tài khoản PM sẽ ra mọi thông tin.

    Kĩ xảo này có thể áp dụng cho các loại tiền ảo khác.

    Giải pháp: Chịu khó login vào PM để check balance.

    1. Tạo dựng uy tín, tiếng tăm để scam. Các newbie mới vào share tut, hết tool rồi bí quyết, giọng điệu pro, tạo event huy động like, .... , bám lấy các mod hay những mem nổi tiếng làm như quen biết và thân thiết lắm xong gom 1 cú nhiều nhiều là lặn luôn hoặc nổi tiếng bằng gây gổ với Mod hay mem nổi tiếng như 1 cách chơi trội , ko quan tâm là danh tiếng hay tai tiếng, miễn là nổi tiếng đc
    2. Lợi dụng tình thương, lòng trắc ẩn để scam theo kiểu huy động vốn trá hình
      http://mmo4me.net/threads/gia-danh-hienlr-scam-210-pm.143014/

    DANH SÁCH CÁCH THỨC HACK VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐỀ PHÒNG:

    Hiện tại có 1 tool để dò password, chỉ cần bạn để lộ username thì bạn sẽ vào tầm ngắm của chúng. Tool này lần lượt nhập các password phổ biến như: "123456", "iloveyou", ... Trường hợp nhập sai 5 lần sẽ bị khóa, Tool vẫn có thể thoát qua điều này nhờ tự động reset IP, xóa cookies.

    Vì vậy bạn nên đặt 1 password đúng chuẩnkhông có nghĩa. VD: Kofv$21L

    Hiện tại có 1 nhóm hack giả mạo mail của PM với các yêu cầu nhạy cảm như: tăng độ bảo mật, thêm tính năng mới, tài khoản PM bạn bị block, ... Sau đó nó sẽ hướng dẫn bạn cách giải quyết vấn đề kèm theo 1 link URL giả mạo . Nếu bạn click vào đó sẽ ra 1 trang giao diện y hệt PM. Trang này sẽ lưu lại tất cả các thông tin bạn nhập vào như: tên tài khoản, Pass, PIN. Và như thế bạn đã bị HACK PM.

    Cách nhận biết : PM không bao giờ gửi link URL trong mail.

    Loại này khá đểu cáng, những site HYIP , PTC sau khi đã Scam xong bọn nó còn làm cú chót bằng cách gửi mail yêu cầu tạo API nếu bạn muốn rút tiền từ site HYIP, PTC. Trong mail sẽ hướng dẫn bạn cách tạo API. 1 Ví dụ từ 1 site HYIP đã SCAM.

    1. Login to your LR account, go to Merchant Tools.
    2. Click on "Create new API"
    3. Enter the following entries
    3.1. API Name: Creditprogrambank
    3.2. Sec. Word: Creditprogrambank777
    4. Tick ENABLED
    5. Tick TRANSFER
    6. Tick BALANCE

    Hiện tại , mình khuyên các bạn hạn chế tối đa hết mức việc teamview, dù là teamview người khác hay bị người khác teamview.

    Theo mình được biết có 1 dạng backdoor có thể lây lan qua teamview mà ngay cả KIS cũng không phát hiện được

    Các bạn chú ý trước khi login PM nhớ check kĩ url của PM, tránh trường hợp login vào site giả

    URL của site PM thật: https://perfectmoney.is/login.html

    Virus DNSchanger có khả năng vượt qua bất cứ 1 trình diệt virus nào, khi bị nhiễm , dù bạn có gõ chính xác site PM nhưng sau khi login nó sẽ chuyển bạn qua 1 site PM fake .

    Để kiểm tra xem máy bạn có nhiễm loại virus này không bạn click vào link sau: http://dnschanger.detect.my/

    Nếu màu xanh là bạn không nhiễm và ngược lại đối với màu đỏ

    Lưu ý: Đây cũng chính là lúc mình thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về khả năng hack PM, vì trước đó mình và nhiều người khác đã từng nghĩ PM là loại tiền an toàn nhất và không thể hack vì có nhiều lớp bảo mật , đặc biệt là lớp bảo mật qua phone ở gmail. Không gì là không có thể, là chắc chắn 100% !

    Các bạn nên tham khảo thêm 3 topic sau để nắm rõ tình hình:

    Nạn nhân bị hack LR bởi Virus: http://mmo4me.net/showthread.php?71462-LR-bi-hack-dinh-DNS-change

    Nguyên nhân bi hack và bài học rút ra của chính khổ chủ: http://mmo4me.net/showthread.php?71557-Mot-so-kinh-nghiem-chia-se-a-e-sau-khi-dinh-DNS-change

    1 số cách để nhận biết DNS bạn có bị đổi chưa: http://mmo4me.net/showthread.php?72...chong-mat-acc-LRmailPZ-vv-do-virus-DNSchanger

    Không cần phải hack Gmail, hacker có khả năng trực tiếp lấy CODE từ máy của bạn, ngay lúc bạn đang đăng nhập Gmail ! Hacker liên tục gửi yêu cầu reset thông tin LR của bạn ( bạn nhận ra được điều này do LR liên tục gửi reset CODE về gmail bạn ). Lúc này Hacker đang mò câu hỏi bí mật của bạn , khi đã mò được câu trả lời thì password, PIN , master key của bạn sẽ bị đổi lại theo ý của hacker. Tiếp theo bạn sẽ nhận được CODE đăng nhập từ LR gửi về Gmail trong khi bạn không login vào LR. Tới đây mình nghĩ bạn đã biết được kết cục !

    Hiện tại mình đã tìm ra nguyên nhân. Do máy tính bạn có virus, và virus này kiểm soát Gmail của bạn trong khi bạn online Gmail, mọi thông tin gửi vào hộp thư sẽ được virus này đọc và gửi lại cho hacker.

    Bài học:
    • Đặt 1 câu trả lời bí mật thật khó đoán, nó hỏi 1 đường thì trả lời 1 nẻo. Tuyệt đối không được để lộ ra.
    • Nếu bỗng nhiên nhận được reset CODE LR về gmail thì lập tức đổi mail ngay và quét virus, cài lại win!


    NGUỒN THAM KHẢO:
    Bài viết tham khảo nội dung từ bài viết của Vip member @thangquynho : http://mmo4me.net/threads/huong-dan-phong-chong-scam-lua-dao.54307/

    P/s : BQT kêu gọi các bạn hãy cập nhật thêm những hình thức SCAM, HACK mới nhất tại đây để cùng bàn bạc các phương pháp đề phòng. Vì cách thức SCAM phát triển ngày càng tinh vi, chúng ẩn mình giữa những dịch vụ uy tín, rất khó nhận biết.
    Last edited by a moderator: Nov 24, 2014
  2. naturelovely9

    naturelovely9 Member

    Joined:
    Feb 24, 2016
    Messages:
    1
    Likes Received:
    0
    mod còn làm giao dịch trung gian không ah

Share This Page